Люди с опытом
Опыт собран внутри регулируемых финансовых компаний: построение ПОД/ФТ систем, работа с надзорными органами и банками-партнёрами, ответственность за принятые решения.
Александр Настевич
Отвечает за методику и качество работ. Практический опыт построения комплаенс-систем с нуля в регулируемых юрисдикциях: разработка правил внутреннего контроля, оценка рисков, настройка мониторинга и защита построенного перед надзором.
Задаёт подход в каждом проекте и ведёт его до результата: постановка задачи на старте, решения, которые определяют итог, и то, что передаётся клиенту в конце. Привлечённые специалисты работают по единой методике, а клиент имеет дело с компанией, а не со списком подрядчиков.
Как устроена работа
Постоянное ядро ведёт работу, а состав под каждый проект собирается вокруг задачи. Работу делает тот, кто уже делал её внутри регулируемой компании.
От построения систем до защиты их перед регулятором.
Проект это работа с началом и результатом, аудит, система с нуля, правила внутреннего контроля или сопровождение проверки.
Казахстан, Чехия, Эстония, Латвия, Великобритания, Канада и Турция.
Анонимно, в соответствии с обязательствами по конфиденциальности.
Латвия · Платёжная организация
Система ПОД/ФТ для отдела около тридцати человек. Контроли встроены во внутреннюю CRM, подготовлены шаблоны документов, сотрудники обучены.
Эстония · Криптокомпания
Функция ПОД/ФТ построена с нуля вместе с командой клиента: найм и обучение сотрудников, выполнение требований Travel Rule.
Турция · Криптопровайдер
Функция описана целиком: роли, ответственность и порядок принятия решений, а также презентации для банков-партнёров.
Готовы укрепить свой комплаенс?
Расскажите, что у вас происходит. Разберёмся, с чего начинать.
Записаться на консультацию