Матрица юрисдикционных рисков
Матрица ПОД/ФТ рисков для 261 юрисдикции: Excel и методология для применения в своей организации. Три уровня риска, пять индикаторов, журнал изменений.
Открыть инструмент
EXCEL · PDF · 2026
Инструменты
Готовые инструменты для комплаенса ПОД/ФТ, которые можно применить в своей компании. Бесплатно, без формы и регистрации.
Готовится
Оценка риска клиента (CRA)
Оценка риска клиента по ПОД/ФТ прямо на странице: страновой риск берётся из матрицы юрисдикционных рисков.
Нужен инструмент под вашу компанию?
Настроим модель под ваш риск-аппетит, продукты и юрисдикцию и оставим её такой, чтобы ею можно было пользоваться без нас.
Записаться на консультацию