Наши услуги

AML и комплаенс услуги

От независимого аудита до построения системы с нуля и постоянного сопровождения.

Проверка и защита

Проверяем, как правила применялись к реальным клиентам и операциям. Отчёт с находками и план устранения. От 2 до 6 недель.

Готовим к проверке заранее или закрываем предписание в назначенный срок. Подготовка от 1 до 2 недель.

Риск-профиль всей организации, матрица рисков и план мер. От 2 до 5 недель.

Комплаенс-пакет и ответы на запросы банка или платёжного партнёра. От 1 до 3 недель.

Система с нуля под вашу модель и лицензию. Остаёмся, пока отдел не заработает сам. Срок после разбора задачи.

Полный комплект ПВК под вашу деятельность и риск-профиль, с приложениями и шаблонами. От 2 до 6 недель.

Модель уровней риска клиента, понятная сотруднику и объяснимая проверяющему. От 3 до 6 недель.

Диагностика, калибровка правил и порядок работы с алертами. От 2 до 6 недель.

Комплект документов по ПОД/ФТ, который подают вместе с заявкой на лицензию. От 2 до 5 недель.

Система с учётом блокчейн-аналитики, Travel Rule и некастодиальных кошельков. От 3 до 8 недель.

Политика, скрининг и процедуры реагирования. От 2 до 6 недель.

Постоянное сопровождение по абонентской плате. Ответственное лицо и подпись остаются у вас. От 8 до 20 часов в месяц.

Три уровня: сотрудники, ответственные лица и руководство. Плюс корпоративные программы и симуляции. От 2 часов до 2 дней.

Опишите задачу, и мы скажем, с чего начать.