Отрасли, с которыми мы работаем
Работаем с компаниями, для которых ошибка в ПОД/ФТ стоит лицензии или банковского партнёра. На странице отрасли её типичные риски и услуги, которые их закрывают.
Платёжные системы и E-Money (PIs, EMIs, MSBs)
Мониторинг платежей, проверки регулятора и требования банков-партнёров для бизнеса с большим потоком операций.
Подробнее о секторе →FinTech-платформы
Проверка клиентов и мерчантов, которая не тормозит регистрацию и рост продукта. Для необанков, маркетплейсов и кредитных платформ.
Подробнее о секторе →Крипто и VASP
Travel Rule, скрининг кошельков, санкции и документы для лицензии в МФЦА и Казахстане.
Подробнее о секторе →Провайдеры комплаенс-решений
Правила выявления, ложные срабатывания и аудиторский след вашего продукта глазами банка, который его покупает.
Подробнее о секторе →Альтернативный капитал и фонды
Проверка источника средств, санкции и политически значимые лица среди инвесторов, комплаенс в нескольких юрисдикциях. Для семейных офисов и частных фондов.
Подробнее о секторе →Не уверены, какой подходит?
Расскажите о вашем бизнесе, и мы подскажем, с чего начать.
Записаться на консультацию