Комплаенс-архитектура и управление рисками для криптобизнеса
Лицензия, Travel Rule и отношения с банками. Строим систему ПОД/ФТ для криптобизнеса с учётом блокчейн-аналитики так, чтобы её могли проверить банк и регулятор.
Записаться на консультациюЧто может пойти не так
Проблемы интеграции Travel Rule
Технические и операционные сложности при настройке автоматического обмена данными о транзакциях между VASP в разных юрисдикциях.
Соответствие стандартам MiCA и международное лицензирование
Необходимость срочной перестройки операционных моделей и внутренних процессов под требования MiCA и локальных регуляторов.
Обход санкций и возможные уязвимости
Высокий риск взаимодействия с подсанкционными адресами, миксерами или активами, похищенными в результате DeFi-хаков.
Услуги для вашей отрасли
Выстраиваем ПОД/ФТ систему для операций с цифровыми активами: блокчейн-аналитика, Travel Rule, работа с кошельками и порядок заморозки.
Перейти к услуге: ПОД/ФТ и комплаенс для цифровых активов →Разрабатываем санкционную политику, настраиваем скрининг клиентов и контрагентов и определяем порядок действий при совпадении.
Перейти к услуге: Санкционный комплаенс →Готовим комплект документов, который подаётся вместе с заявкой на лицензию в МФЦА или Казахстане.
Перейти к услуге: Разработка документов для регистрации компании/получения лицензии в МФЦА/РК →Готовы защитить ваш бизнес?
Расскажите про вашу ситуацию, и мы скажем, что делать в первую очередь.
Записаться на консультацию