Управление AML и комплаенс рисками для FinTech-платформ
Бесшовный онбординг клиентов без регуляторных и операционных рисков. Встраиваем контроль рисков в продукт так, чтобы он защищал бизнес и не тормозил рост.
Записаться на консультациюЧто может пойти не так
Конфликт онбординга и требований регулятора
Жёсткие проверки вызывают отток пользователей при регистрации, ставя под угрозу бизнес-метрики.
Сложный KYB и риски мерчантов
Невозможность оперативно и автоматически проверять запутанные корпоративные структуры, b2b-клиентов и конечных бенефициаров (UBO).
Фрод с идентификацией и «живые» фантомы
Уязвимость перед дипфейками при цифровом онбординге, кража личных данных и системный фрод в кредитных/краудфандинговых продуктах.
Слепые зоны из-за скорости релизов
Быстрый запуск новых функций продукта опережает внедрение механизмов контроля, создавая уязвимости для мошеннических схем.
Услуги для вашей отрасли
Разрабатываем модель оценки риска клиента, от которой зависят глубина проверки при регистрации и интенсивность мониторинга. Логика модели понятна сотрудникам и обоснована перед проверяющим.
Перейти к услуге: Разработка системы оценки рисков клиентов (Risk Scoring) →Формируем комплект ПВК под ваши продукты и клиентскую базу, включая порядок проверки юридических лиц, мерчантов и конечных бенефициаров.
Перейти к услуге: Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) →Оцениваем ОД/ФТ риски на уровне компании и можем актуализировать оценку при запуске новых продуктов или каналов привлечения клиентов.
Перейти к услуге: Оценка ОД/ФТ рисков →Настраиваем сценарии и пороги мониторинга под профиль ваших операций, сокращая долю ложных срабатываний без потери охвата рисков.
Перейти к услуге: Разработка и настройка транзакционного мониторинга →Готовы защитить ваш бизнес?
Расскажите про вашу ситуацию, и мы скажем, что делать в первую очередь.
Записаться на консультацию