Комплаенс и AML архитектура для платёжных систем и электронных денег
Защита лицензий и обеспечение стабильных отношений с банками. Создаём масштабируемые AML и комплаенс системы для бизнеса с высоким объёмом транзакций.
Записаться на консультациюГде в цепочке стоит контроль
Проверка при открытии счёта или кошелька
Мониторинг платежей, пороги и разбор срабатываний
Проверка партнёра и контроль за его потоком
Ответы на запросы и удержание счёта
Что может пойти не так
Отказ банков в обслуживании
Постоянный риск ограничения или закрытия счетов со стороны банков из-за структуры трафика или всплесков фрода.
Высокие объёмы транзакций
Ручные проверки могут не справляться с нагрузкой, что приводит к очереди из алертов, росту издержек и возможным срывам дедлайнов по отчётности.
Трансграничное мошенничество
Схемы с чарджбеками, захват аккаунтов (ATO) и вымышленные личности, собранные из настоящих данных. Они съедают маржу и привлекают внимание регулятора.
Жёсткие регуляторные проверки
Высокое давление во время проверок и внезапных запросов от надзорных органов.
Услуги для вашей отрасли
Готовим необходимые документы и соответствующие ответы на запросы банка-партнёра при открытии счёта, при плановом пересмотре отношений и в ситуации, когда операции уже ограничены.
Перейти к услуге: Подготовка под AML-требования банков →Настраиваем сценарии и пороги мониторинга под профиль ваших операций, сокращая долю ложных срабатываний без потери охвата рисков.
Перейти к услуге: Разработка и настройка транзакционного мониторинга →Независимо оцениваем, как работает система ПОД/ФТ на практике. Результатом станет полноценный отчёт с находками и план устранения.
Перейти к услуге: Аудит ПОД/ФТ →Заблаговременно готовим компанию к проверке, а если предписание уже получено, работаем над устранением нарушения в установленный срок.
Перейти к услуге: Подготовка к проверкам и устранение нарушений →Готовы защитить ваш бизнес?
Расскажите про вашу ситуацию, и мы скажем, что делать в первую очередь.
Записаться на консультацию