Стратегический консалтинг для провайдеров комплаенс-решений
Повышение рыночного и институционального доверия к вашему ПО. Помогаем выстроить правила выявления, работу с алертами и аудиторский след так, чтобы продукт прошёл проверку банка-клиента.
Записаться на консультациюГде в цепочке стоит контроль
Полнота и качество того, что попадает в модель
Логика детекции и обоснование порогов
Доля ложных срабатываний и нагрузка на команду
Что система покажет проверяющему и клиенту
Что может пойти не так
Дефицит доверия со стороны крупных клиентов
Крупные b2b-клиенты (банки, крупный финтех) требуют независимого внешнего подтверждения точности ваших алгоритмов и данных.
Отток клиентов из-за «усталости от алертов»
Пользователи уходят к конкурентам, если ваша система генерирует слишком много ложных срабатываний, перегружая их команды.
Отставание логики детекции от реальности
Сложности с поддержанием актуальности правил выявления на фоне постоянно меняющихся схем обхода санкций и новых типов фрода.
Слабый аудиторский след в архитектуре ПО
Продукт не обеспечивает должной прозрачности и неизменяемости логов, которые необходимы комплаенс-офицерам для объяснений перед регулятором.
Услуги для вашей отрасли
Настраиваем сценарии и пороги мониторинга под профиль ваших операций, сокращая долю ложных срабатываний без потери охвата рисков.
Перейти к услуге: Разработка и настройка транзакционного мониторинга →Разрабатываем модель оценки риска клиента, от которой зависят глубина проверки при регистрации и интенсивность мониторинга. Логика модели понятна сотрудникам и обоснована перед проверяющим.
Перейти к услуге: Разработка системы оценки рисков клиентов (Risk Scoring) →Разрабатываем санкционную политику, настраиваем скрининг клиентов и контрагентов и определяем порядок действий при совпадении.
Перейти к услуге: Санкционный комплаенс →Обучаем команду и топ-менеджмент ОД/ФТ рискам и тому, что проверяющий ожидает увидеть в их системе.
Перейти к услуге: Обучение по ПОД/ФТ →Готовы защитить ваш бизнес?
Расскажите про вашу ситуацию, и мы скажем, что делать в первую очередь.
Записаться на консультацию